Funkcjonariusze katowickiej Delegatury CBA prowadzą od 2020 roku wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Warszawie postępowanie dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej, która stworzyła piramidę finansową. Ustalenia śledczych wskazują, że spółka brokerska co najmniej w latach 2016-2020 oferowała sprzedaż instrumentów finansowych (głównie obligacji) kilkudziesięciu podmiotów funkcjonujących w różnych branżach, głównie na rynku nieruchomości. Jak wynika z dokumentacji pracownicy spółki, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadzali klientów w błąd, oferując sprzedaż obligacji firm o wątpliwej kondycji finansowej. Dotychczas zarzuty przedstawiono łącznie 7 osobom, w tym członkom zarządu wymienionej spółki.
W ostatnich dniach zatrzymano kolejne dwie osoby, w tym dyrektor pionu analiz wskazanej spółki i dyrektora ds. sprzedaży. Wymienionym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustwa na kwoty odpowiednio 23 361 000 zł oraz 62 163 000 zł.
Po przeprowadzeniu czynności z podejrzanymi prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci: poręczenia majątkowego w kwotach 200.000 zł. oraz 150.000 zł., dozór Policji, zakaz kontaktowania się ze współpodejrzanymi, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu. Postępowanie jest rozwojowe.
Funkcjonariusze @CBAgovPL zatrzymali kolejne dwie osoby w sprawie dotyczącej działania zorganizowanej grupy przestępczej, która stworzyła piramidę finansową.
Więcej informacji w komunikacie #CBA https://t.co/t6fREAATnL pic.twitter.com/cOnHtcxnbV— CBA (@CBAgovPL) December 5, 2022
Wspieraj niezależne wydawnictwo:
Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!
