11 osób zatrzymanych to efekt wspólnych działań CBŚP, CBA i KAS. Członkowie grupy przestępczej zakładali firmy, które pozorując legalną działalność w rzeczywistości zajmowały się wyłudzaniem podatku VAT.
Funkcjonariusze z Wydziału w Częstochowie Zarządu w Katowicach CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej ze Śląskiego Urzędu Celno–Skarbowego w Częstochowie oraz funkcjonariuszami CBA rozbili zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą podatek VAT.
Na terenie województw podkarpackiego, dolnośląskiego, łódzkiego i mazowieckiego funkcjonariusze zatrzymali 11 osób podejrzanych o udział w przestępczym procederze oraz zabezpieczyli dokumentację finansowo-księgową, w tym tzw. puste faktury oraz elektroniczne nośniki pamięci.
Członkowie grupy przestępczej pozorowali obrót folią typu stretch. Nowopowstałe lub przejęte spółki nie prowadziły wcześniej żadnej działalności gospodarczej. Firmy te nie posiadały zaplecza logistycznego, środków trwałych oraz nie zatrudniały pracowników. Ich działalność miała charakter fikcyjny, niezbędny do tworzenia wiarygodnego obiegu dokumentów księgowych. Puste faktury służyły do wyłudzenia zwrotu podatku VAT.
Straty budżetu państwa z tytułu wyłudzenia nienależnego podatku VAT wynoszą co najmniej 200 mln zł. W Prokuratorze Regionalnej w Łodzi zatrzymani usłyszeli m.in. zarzuty dotyczące udziału oraz kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, jak również wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT, a także zarzut prania brudnych pieniędzy.
Postanowieniem Sądu Rejonowego Łódź-Śródmieście 6 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące. Pozostali członkowie grupy przestępczej zostali objęci dozorem policyjnym, zakazem opuszczania kraju oraz poręczeniem majątkowym.
👮We wspólnej akcji @CBSPolicji , Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i @CBAgovPL zatrzymano 11 osób.
Członkowie grupy zakładali firmy, które pozorowały legalną działalność.
Wyłudzenia podatku VAT mogły wynieść 200 mln zł.
💡Więcej: https://t.co/UEL086LEYn? pic.twitter.com/XAbTff1eHZ— Śląska KAS (@KAS_Katowice) December 28, 2022
Wspieraj niezależne wydawnictwo:
Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!
