Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała pięć osób, które miały wyłudzać podatek VAT przy fikcyjnym obrocie różnymi towarami. Jedną z zatrzymanych osób poszukiwała policja do odbycia kary i w związku z innymi przestępstwami.
Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn potwierdził, że do zatrzymań dokonanych przez agentów lubelskiej delegatury ABW doszło 17 października, jednak wcześniej nie informowano o sprawie.
– W związku z działalnością grupy przestępczej Skarb Państwa został narażony na straty w wysokości ok 300 mln zł – podał.
Zatrzymani to Wiesław H. i Andrzej K., którzy kierowali spółkami wyłudzającymi VAT; troje pozostałych – Agnieszka L.-L., Adrian U. i Tomasz S. pracowali w firmach i odpowiadali m.in. za ich dokumentację.
ABW zatrzymała ich w ramach szerszego śledztwa, w którym zatrzymano wcześniej łącznie 70 osób.
Do zatrzymania tej piątki doszło na Śląsku i w Małopolsce. Podczas przeszukań dokonanych przez funkcjonariuszy w miejscach zamieszkania zatrzymanych zabezpieczono samochód BMW.
Z ustaleń śledczych wynika, że H. kierował działającymi od 2013 r. spółkami wykorzystywanymi do obrotu panelami fotowoltaicznymi, a K. spółkami – polską i czeską – zajmującymi się obrotem aluminium i stalą. Firmy miały brać udział w karuzeli podatkowej.
K. poszukiwała policja w związku z innymi przestępstwami i trafił do wwiezienia, jako skazany w innej sprawie,.
W Prokuraturze Regionalnej w Lublinie zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem oraz oszustwa – powiedział PAP Żaryn. Grozi za to do 10 lat więzienia – dodał.
Prokurator zdecydował, że zastosuje poręczenia majątkowe od 20 tys. do 400 tys. zł, zakazu opuszczania kraju i dozór policji wobec H., L.-L. i S. Wystąpił o areszt dla Adriana U.
Żaryn podał, że w całej sprawie, której jednym z wątków są ostatnie zatrzymania ABW, straty Skarbu Państwa szacowane są na ok. 300 mln zł, a sprawa nadal ma charakter rozwojowy.
/TVP Info/
Wspieraj niezależne wydawnictwo:
Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!
