Efektem śledztwa prowadzonego przez CBŚP i Prokuraturę Okręgową w Poznaniu jest zatrzymanie 8 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Sprawa dotyczy wyłudzania podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie olejem rzepakowym, kawą i artykułami chemicznymi. Według śledczych Skarb Państwa mógł być narażony na straty sięgające 38 mln zł.
Policjanci z Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, od wielu miesięcy wyjaśniają sposób działania zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie wyłudzali podatek VAT. Z ustaleń śledczych wynika, że podmioty gospodarcze, które reprezentowane były przez podejrzanych, na przestrzeni dwóch lat (2015 – 2016) nie odprowadzały należności wobec Skarbu Państwa z tytułu wewnątrzwspólnotowego handlu olejem rzepakowym, kawą i artykułami chemicznymi. Jak ustalono, handel towarem pomiędzy firmami biorącymi udział w przestępczym procederze w znacznej części był fikcyjny i pozorowany oraz nie był zgodny z wystawianymi dokumentami w postaci faktur VAT, CMR i innymi. Według wstępnych szacunków, działalność grupy mogła narazić Skarbu Państwa na uszczuplenia w wysokości co najmniej 38 mln zł.
Pierwsze działania były przeprowadzone jeszcze w październiku 2016 roku. Od tego czasu policjanci przeszukali kilkadziesiąt siedzib firm na terenie województw: śląskiego, małopolskiego, wielkopolskiego oraz dolnośląskiego. W efekcie zabezpieczono dokumentację dotyczącą handlu i transportu różnego rodzaju towaru, którą poddawano dokładnej analizie.
Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, w ubiegłym tygodniu, funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, zatrzymali 8 osób. Tym razem działania zostały przeprowadzone w woj. śląskim, świętokrzyskim i małopolskim.
W Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i popełnienia przestępstw karno- skarbowych narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie ok. 38 milionów złotych.
Podczas działań tymczasowo zajęto mienie podejrzanych w postaci pieniędzy i samochodów. Sprawa jest rozwojowa. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.
Policjanci #CBŚP zatrzymali 8 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Grupa wyłudzała podatek VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie olejem rzepakowym, kawą i artykułami chemicznymi. Straty Skarbu Państwa mogą sięgać 38 mln zł.
👉 https://t.co/wE9PxVJK1v pic.twitter.com/w3olvHo99G
— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) March 16, 2020
Wspieraj niezależne wydawnictwo:
Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!
