Wspólne działania CBŚP, KAS, SG i Prokuratury Okręgowej w Warszawie doprowadziły do rozbicia międzynarodowej grupy handlującej suszem tytoniowym. Do sprawy zatrzymano 6 osób, w tym 2 podejrzane o kierowanie zorganizowaną grupą. Z ustaleń śledczych wynika, że straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków szacuje się na ponad 292 mln zł.
Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Olsztynie wspólnie z funkcjonariuszami Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Olsztynie i Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej zatrzymali na terenie województwa mazowieckiego, lubuskiego, zachodnio-pomorskiego oraz dolnośląskiego 6 osób.
Śledztwo prowadzone jest od 2016 roku, a dotyczy nielegalnego handlu suszem tytoniowym. Czynności procesowe przeprowadzane były w porozumieniu z niemiecką służbą celną we Frankfurcie nad Odrą, ponieważ na trenie Niemiec znajdował się magazyn, gdzie był przechowywany susz.
Według ustaleń śledczych działalność grupy odbywała się w okresie od 2015 do października 2018 roku. Proceder opierał się na działalności gospodarczej kilku firm, które wykazywały fikcyjne wewnątrzwspólnotowe dostawy suszu tytoniowego. Jak wynika z ustaleń łącznie na nasz rynek trafiło ponad 500 ton nielegalnego suszu tytoniowego. Według śledczych straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków szacuje się na ponad 292 mln zł.
W Prokuraturze Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, dwóm osobom przedstawiono zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą mającą na celu oszustwa podatkowe i przestępstwa skarbowe, pranie pieniędzy i inne. Pozostałe cztery osoby, w tym obywatel Ukrainy, usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw skarbowych. Wśród zarzucanych tej grupie przestępstw znalazł się także czyn o charakterze korupcyjnym wobec funkcjonariusza SG.
W wyniku przeprowadzonych czynności zabezpieczono mienie w postaci nieruchomości, samochodów oraz gotówki, o łącznej wartości ponad 2 mln zł.
/CBŚP/
Wspieraj niezależne wydawnictwo:
Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!
